Список шахрайських інвестиційних проєктів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку розпочала публікування списку сумнівних інвестиційних проєктів, метою яких може бути заволодіння коштами громадян України. Перелік таких компаній буде постійно доповнюватися, повідомляється на сайті Нацкомісії.

За посиланням можна побачити фінансові проєкти, які відповідають певним ознакам фіктивності. Відповідність проєкту хоча б кільком з ознак шахрайства є причиною занесення до списку сумнівних інвестиційних проєктів.

Які ознаки сумнівних інвестиційних проєктів?

  • Великий відсоток гарантованої дохідності.
  • Відсутність відповідних дозволів та ліцензій.
  • Агресивний маркетинг.
  • Відсутність фізичного офісу.
  • Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.
  • Відсутня акредитація інвестора.
  • Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів.
  • Відсутність підписаних документів.
  • Настійлива пропозиція залучати друзів.
  • Приховування права власності.

«Сотні мільйонів гривень українських громадян щороку залучають ініціатори ризикованих фінансових проектів. Повна або часткова втрата цих грошей вкладниками є логічним результатом нерозважливої поведінки інвесторів, існування «сірих зон», яке не регулює національне законодавство, та відсутності повноцінних фінансових інструментів», — повідомляє НКЦПФР.

На сайті НКЦПФР зазначається, що за пів року Нацкомісія отримала майже 250 звернень, запитів та скарг учасників ринку цінних паперів.

Комісія закликає потенційних інвесторів прискіпливіше ставитись до рекламних обіцянок подібних проєктів та реально оцінювати усі ризики вкладання в них коштів. Наголошується, що у разі відмови таких проєктів від своїх зобов’язань інвестовані кошти повернути практично неможливо.

У списку наразі знаходяться «Український народний банк», «Центр Біржових Технологій», Israel-investment, Binomo, Olymp Trade, Iqoption, FTC, FIBO Group, RoboForex, Get4me, LBLV connecting traders, Just2Trade, B2B Jewelry, Exlimited, Traders Home, Avalon Technologies та New Millennium Centre Ltd. До кожного з проєктів у НКЦПФР надають попередній висновок з причиною занесення до списку сумнівних інвестиційних проєктів.

Що цьому передувало?

  • Раніше UCap перевіряв застереження Комісії щодо проєкту Exlimited емпіричним шляхом та спробував стати учасником сумнівного інвестиційного проєкту.
  • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку віднесла до сумнівних інвестиційний проєкт «Український народний банк».

і

RSS музеї україни

  • «Безхатченко» музей моди відкриває виставку в Межигір’ї!
    У Києві є дуже  цікавий приватний  музей  – музей історії моди з унікальною колекцією міського одягу. Власниця музею – Марина Іванова, колекціонерка, дослідниця історії моди, музейниця, яка  десятки років доводить, що Київ – європейське місто зі своєю особливою культурою, зі своїм колоритом. Марина довгі роки ретельно відбирає зразки одягу київських модниць ХІХ-ХХ століття: плаття, капелюшки, […]

натисни – підтримай

цікаве