СБУ та податкова заблокували поставки продукції з ОРДЛО на сотні мільйонів

Державна податкова служба у співпраці з СБУ розкрила і заблокувала масштабні поставки продукції на суму понад 300 мільйонів гривень з ОРДЛО. Транзит з РФ через окуповані території на підприємства України організувала група місцевих жителів.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

«Транзит через територію РФ на українські промислові підприємства організувала група комерсантів. За результатами проведених заходів встановлено, що ділки протягом 2017-2020 року налагодили поставки промислових товарів з виробничих потужностей, що знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області, на металургійні та машинобудівні підприємства України», – йдеться в повідомленні.

Поставки продукції здійснювали через неконтрольовані ділянки кордону України з РФ на тимчасово окупованій території. У РФ здійснювалась підміна митних документів, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва.

«Кошти переводили в готівку через низку фіктивних комерційних структур. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і використовували для фінансування окупаційної влади так званої «ЛНР» і незаконних збройних формувань», – додали у відомстві.

Співробітники СБУ змогли затримати на митниці вантажівку з товаром, перевезення якого здійснювалося за підробленими документами та сертифікатами походження. У Запорізькій, Харківській, Донецькій областях та Києві за адресами реєстрації і фактичного знаходження підприємств, які брали участь у схемі, провели одночасні обшуки. У підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку, бухгалтерську та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправну схему поставок товарів і пересилання коштів.

Крім того, вилучили 2,5 мільйона гривень готівки і продукцію на майже 10 мільйонів гривень. За фактом протиправних дій відкрили кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 110-2 КК «Фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України»

Автор: UA.NEWS

і

RSS музеї україни

  • Десять років промайнули непомітно, як один день
      Мистецькому «Єлисаветграду» виповнилося десять років. Таку назву носить приватна галерея Миколи Цуканова в Кропивницькому. За час існування галерея по суті перетворилася у приватний музей, де можна доторкнутися до історії міста, яке носить не то п’яту, не то шосту чи сьому назву. Це єдине приватне зібрання старожитностей яке є для відвідувачів у вільному доступі. Та […]

натисни – підтримай